Convocatòria Junta 28/06/2022

 

 

Seguint instruccions del President del Consell d'Administració es convoca els Srs Acionistes de GIRONA SA a JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES I JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES que se celebraran, una a continuació de l'altra, a la seu social de Girona, C/ Barcelona nº 3- 4º- B , el dia 28 de Juny de 2022 a les onze hores del matí en primera convocatòria, i el dia següent 29 de Juny a la mateixa hora en segona convocatòria, per tractar dels següents punts del,

 

                                                               ORDRE DEL DIA:

 

- JUNTA GENERAL ORDINÀRIA:

 

1) Exàmen i aprovació, si escau, dels comptes socials de l'exercici 2021 tancats a 31 de desembre de 2021. (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Informe d'Auditoria).

2) Aprovació de la gestió social.

3) Precs i preguntes.

4) Delegacions per a l'efectivitat dels acords adoptats.

 

- JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:

 

1) Cessament i reelecció de càrrecs per transcurs del termini per al qual van ser designats.

2) Modificació dels Estatuts Socials, introduint els Artº 13 bis i 21 bis referits a la possibilitat de convocatòria de Juntes Generals, i de reunions del Consell d'Administració a fi de poder celebrar-les per conducte o mitjans telemàtics i no presencials.

3) Precs i preguntes.

4) Delegacions per a la elevació a públics dels acords susceptibles dinscripció i per a la seva efectivitat.

GIRONA a 24 de Maig de 2022.

 

El secretari del Consell dAdministració.

LUIS SIBILS ENSESA.